ดร.พิพัฒน์ฯ ชี้ช่องโหว่ 4 ช่องทางหลักที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน ได้แก่ คริปโต, ทองคำ, มูลนิธิ และ Non-Bankรัฐบาลเตรียมตั้ง Data Bureau เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินจากหลายหน่วยงาน
เพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนให้แก่ประชาชน โครงการดิจิทัล วอลเล็ต ล่าสุดจ่อดึงตัวบุรุษไปรษณีย์ไทย 25,000 คนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รู้จักบ้านประชาชนทุกหลัง ช่วยทำ KYC
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยี และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาหารือร่วมกันเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายนนี้
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) เผยผลการจับกุมนายณัฐพงษ์ วิศวกรวัย 28 ปี ผู้ต้องหาในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ขายซอฟต์แวร์ API Bypass Face Scan ที่สามารถนำไปใช้ถอนเงินจากบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องใช้แอปธนาคาร
KYC ย่อมาจากคำว่า Know Your Customer หรือแปลได้ว่า “การทำความรู้จักกับลูกค้า” ซึ่งหมายถึง กระบวนการพิสูจน์ตัวตนในการทําความรู้จักลูกค้า ที่สามารถระบุตัวตน และพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง (Identification and Verification) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของลูกค้า ป้องกันการทุจริตหรือปลอมแปลงข้อมูลในการทำธุรกรรมทางการเงิน
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
